Bank Spółdzielczy w Mławie

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień
8 maja 2026 roku na godzinę 11:00 w lokalu „Ambrozja” w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 19, Zebranie Przedstawicieli
z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad,

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,

3.      Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,

4.      Przyjęcie porządku obrad,

5.      Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,

6.      Wybór Komisji Wnioskowej,

7.      Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,

8.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

9.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

10.   Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym:

    ü   podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”

11.   Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich,

12.   Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,  kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

13.   Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2025 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,

14.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z oceną:

a.      funkcjonowania Polityki Wynagradzania

b.      stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,

15.   Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości ustępujących Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym:

    ü   złożenie formularzy oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej,

    ü   przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej,

    ü   podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,

    ü   podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,

16.   Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie na kadencję 2026 -2030, w tym w szczególności:

a)      zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;

b)      zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z dodatkowymi wymogami dla członków Rady Nadzorczej, niezbędnymi w celu utworzenia przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu zgodnie z art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

c)      omówienie oraz przyjęcie Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie,

d)      zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej,

e)      ocena indywidualna pierwotna zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej  zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, i Regulaminem przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie,

f)       przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Wnioskowej,

g)      przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,

h)      podjęcie Uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

i)       wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie.

17.   Dyskusja,

18.   Podjęcie uchwał w sprawach:

·        zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,

·        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,

·        zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,

·        udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium,

·        podziału nadwyżki bilansowej,

·     oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,

·     oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2025,

·     oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,

·     wyboru przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne ZRBS na 4-letnią kadencję,

·     wyboru członków Rady Nadzorczej.

19.   Wolne wnioski,

20.   Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 22 ust. 4  Statutu Banku, Zarząd Banku informuje, że w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie przy ul. Sądowej 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

• Roczne Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym za 2025 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie za 2025 rok;
• Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie, które odbyło się 9 maja 2025 roku.
• Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli.

ZARZĄD  BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO

                     W  MŁAWIE

2026.05.05