Bank Spółdzielczy w Mławie

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie - 10 maja 2024 r.

W dniu 10 maja 2024 r. o godzinie 1100

w lokalu "AMBROZJA" w Mławie

przy ul.Zuzanny Morawskiej 19

odbyło się zwołane przez Zarząd Banku, zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Mławie

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
6. Wybór Komisji Wnioskowej,
7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
10. Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich,
11. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z oceną:
    1. funkcjonowania Polityki Wynagradzania, [b] stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
14. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości ustępujących Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym:
    1. złożenie formularzy oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej,
    2. przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej,
    3. podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
    4. podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
15. Dyskusja,
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,
    3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
    4. udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium,
    5. podziału nadwyżki bilansowej,
    6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
    7. oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2023,
    8. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
    9. przyjęcia wystąpienia polustracyjngo Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Delegatura w Warszawie, art.93 § 4 ustawy prawo spółdzielcze,
    10. wprowadzenia zmian w statucie,
17. Wolne wnioski,
18. Zamknięcie obrad.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Mławie.

Jednocześnie zostały podjęte uchwały między innymi w sprawie podziału osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2023 rok, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań oraz w zakresie kierunków działalności Banku na rok 2024.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podkreśliła, iż dzięki solidnej strategii, skutecznemu zarządzaniu ryzykiem oraz ciężkiej pracy Zarządu oraz całego zespołu, udało się sprostać wszelkim trudnościom. W efekcie, Bank osiągnął wysokie wyniki finansowe, co stanowi potwierdzenie efektywności działań. Bank konsekwentnie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klientów.